Um empresário italiano, dono de uma rede de lojas em expansão, foi detido e sob ele recaem suspeitas de burla agravada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e prática ilícita de operações de seguros.
Na prática, o homem foi detido pela Polícia Judiciária no Algarve, por suspeita de burla a centenas de investidores, num esquema de pirâmide.
Segundo refere a "SIC Notícias", o italiano, «fugido de uma condenação em Espanha, vendia em escritórios, localizados em Faro e Loulé, aplicações financeiras com juro garantido de 7%». O esquema que começou em 2018, levou a que a autoridade de supervisão de seguros e fundos de pensões proibisse este ano, a empresa de vender as aplicações financeiras.
Em quatro escritórios na região, a empresa garantia o rendimento, «através de um produto financeiro alegadamente associado a uma corretora espanhola, com um investimento mínimo de 5.000 euros, um prémio anual e um juro a três anos, muito acima do praticado pelo setor», adianta a mesma fonte.
Foi na passada sexta-feira, que a PJ entrou nos escritórios da empresa, após ter investigado o alegado esquema. Sabe-se que os funcionários já estavam com dois meses de salários em atraso.
O homem de 48 anos, a residir em Almancil, já tinha escapado a uma pena de prisão de ano e meio, em Espanha, por se fazer passar por médico.
