Em comunicado, a PJ explica que os detidos, cidadãos estrangeiros, procederam à criação de empresas e abertura de contas bancárias em território nacional, "utilizando documentos de identidade forjados que, juntamente com diversos objetos e equipamentos relacionados com os ilícitos, foram encontrados na sua posse", aquando de uma busca domiciliária, tendo justificado a sua detenção em flagrante delito.
Nesta investigação, a decorrer há vários meses sob a direção do DIAP de Faro, foram recolhidos elementos que permitem concluir que os detidos "estão ligados a uma organização criminosa transnacional que, através das contas bancárias abertas em nome das falsas identidades individuais e das sociedades que criaram, faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em diferentes crimes, designadamente informáticos", adianta o comunicado.
Os detidos, de 30 e 35 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Faro, para aplicação das medidas de coação.
