De acordo com comunicado do Ministério Público, "os factos terão ocorrido entre 2010 e 2015, quando a arguida era gestora de clientes numa agência bancária no Algarve", (não especificando a localidade)
O Ministério Público da 2ª secção de Portimão do DIAP de Faro acusou, uma antiga funcionária bancária, pela prática de crimes de abuso de confiança agravado, falsificação de documento, branqueamento, falsidade informática e burla informática. Para além da mulher, de 45 anos, foi também acusado seu o ex-marido, um inspetor da polícia judiciária de 48 anos de idade, pela prática de um crime de branqueamento.
Segundo a acusação, "a arguida transferiu de uma conta de dois clientes norte-americanos, cuja gestão estava a seu cargo, para uma conta de um familiar do marido e para outras contas a que tinha acesso, um montante de mais de 300.000 €. Além disso, terá feito levantamentos em numerário e pagamentos no total de cerca de 14.000 € com um cartão de débito que conseguiu emitir em nome desses clientes, tudo sem que estes tivessem conhecimento. Os dois arguidos usaram esse dinheiro em seu proveito, designadamente para a compra de um automóvel".
